Các ngân hàng quốc tế bị giám sát vì làm ăn với bên cho vay Myanmar
Các ngân hàng quốc tế lớn, bao gồm ANZ của Australia, đã tiếp tục kinh doanh với một ngân hàng thuộc sở hữu của chính quyền quân sự Myanmar bất chấp chiến dịch đàn áp đẫm máu đối với các cuộc biểu tình chống đảo chính, theo một nhóm vận động và các tài liệu bị rò rỉ.
Trích dẫn các tài liệu ngân hàng bị rò rỉ, nhóm vận động Justice cho Myanmar cho biết ANZ, một trong “bốn ngân hàng lớn” của Australia, đã được công ty bảo hiểm AIA có trụ sở tại Hồng Kông sử dụng để chuyển tiền vào các tài khoản do Ngân hàng Innwa, thuộc sở hữu của tập đoàn quân sự Myanmar Economic Corporation (MEC), vào tháng 8 và tháng 9 năm 2021.
Công ty edotco của Malaysia, vốn cho nhà khai thác di động Mytel của Myanmar thuê địa điểm, cũng đã sử dụng ANZ để thực hiện các giao dịch với tài khoản Ngân hàng Innwa vào tháng 4 và tháng 6 năm 2021, theo một báo cáo do nhóm hoạt động công bố hôm thứ Tư.
Ngân hàng UOB của Singapore, một trong những ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa một công ty vận tải biển Trung Quốc và MEC vào tháng 6 và tháng 7 năm ngoái, theo báo cáo.
Nhà cho vay Singapore cũng được sử dụng cho các giao dịch giữa Lamintayar có trụ sở tại Myanmar, một nhà cung cấp sữa bột và một số giám đốc điều hành của nó, báo cáo cho biết.
Trong khi đó, BIDV, một bên cho vay thuộc sở hữu chung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng KEB Hana của Hàn Quốc, đã thực hiện ít nhất 18 giao dịch với Telecom International Myanmar, một phần thuộc sở hữu của MEC, theo nhóm Justice for Myanmar.
Người phát ngôn của ANZ cho biết ngân hàng này “không có quan hệ thương mại” với Innwa Bank.
Người phát ngôn nói với Al Jazeera: “ANZ phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành tại tất cả các khu vực tài phán mà họ hoạt động, bao gồm cả các yêu cầu của các tổ chức siêu quốc gia, chẳng hạn như Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu. Mặc dù chúng tôi không thể bình luận về các mối quan hệ hoặc giao dịch cụ thể, ANZ có các quy trình mạnh mẽ để đảm bảo tất cả các hoạt động được thực hiện đều tuân thủ các quy định hiện hành. Các quy trình này phù hợp với Khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính”.
Điều này được hiểu là các giao dịch của ANZ có thể liên quan đến các hoạt động trả lương mà ANZ xử lý cho các khách hàng hợp tác, chẳng hạn như AIA, với việc ngân hàng không kiểm soát được nơi mà nhân viên của khách hàng chọn đến ngân hàng.
Ngân hàng Innwa đã đóng một vai trò quan trọng trong việc các tập đoàn thuộc sở hữu quân sự của Myanmar có thể duy trì quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng quốc tế trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ, theo một phái đoàn tìm hiểu thực tế độc lập năm 2019 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Trong khi EU, Anh và Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với MEC vì cuộc đảo chính quân sự năm 2021, các nền kinh tế hàng đầu như Australia, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc đã không có hành động chống lại tập đoàn này.
Justice for Myanmar cho biết hoạt động kinh doanh của các ngân hàng quốc tế với Innwa Bank cho thấy “sự thất bại của các chính phủ trong việc áp dụng cách tiếp cận phối hợp nhằm cô lập các tập đoàn quân sự và cắt giảm nguồn thu của chính quyền quân sự. Các ngân hàng phải ngay lập tức cấm các giao dịch với các ngân hàng quân đội Myanmar, nếu không sẽ có nguy cơ đồng lõa với các tội ác quốc tế của quân đội”.
Theo các nhà hoạt động, chính quyền quân sự Myanmar đã giết hại hơn 2.400 dân thường kể từ khi lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2 năm 2021.
Như Mây
