Cách thay đổi phần mềm bí mật cho phép FTX sử dụng tiền của khách hàng

Vào giữa năm 2020, kỹ sư trưởng của FTX đã thực hiện một thay đổi bí mật đối với phần mềm thay đổi tiền điện tử.

Anh ấy đã chỉnh sửa mã để miễn trừ Alameda Research, một quỹ phòng hộ thuộc sở hữu của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, khỏi một chức năng trên nền tảng mua và bán vốn sẽ thường xuyên mua tài sản của Alameda nếu quỹ này mất nhiều tiền đã vay.

Việc miễn trừ cho phép Alameda tiếp tục vay tiền từ FTX bất kể giá trị của tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản vay này.

Sự điều chỉnh trong mã đó đã gây sự chú ý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cơ quan đã buộc tội Bankman-Fried tội lừa đảo vào thứ Ba.

SEC đã đề cập đến điều chỉnh này có nghĩa là Alameda có “hạn mức tín dụng gần như không giới hạn”. Hơn nữa, hàng tỷ đô la mà FTX đã bí mật cho Alameda vay trong hai năm tới không đến từ quỹ dự trữ cá nhân của họ, mà là tiền gửi của các khách hàng FTX khác.

SEC và người phát ngôn của Bankman-Fried đã từ chối bình luận về câu chuyện này. Singh đã không trả lời một số yêu cầu bình luận.

Các công tố viên Mỹ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cũng lần lượt đệ trình các án phí dân sự và trọng tội riêng biệt.

Cảnh sát ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở chính, đã bắt giữ Bankman-Fried vào đêm thứ Hai, đánh dấu một cú ngã ngựa của cựu tỷ phú 30 tuổi.

Công ty của anh sụp đổ vào tháng 11 sau khi khách hàng đổ xô rút tiền đặt cọc và người mua từ chối yêu cầu tài trợ thêm của anh. FTX tuyên bố phá sản vào ngày 11 tháng 11 và Bankman-Fried từ chức giám đốc điều hành.

Bankman-Fried đã xin lỗi khách hàng, nhưng nói rằng cá nhân anh ta không cho rằng mình phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng nào.

Đơn khiếu nại của SEC cho biết quyền miễn trừ thanh lý tự động được ghi vào mã FTX cho phép Alameda thường xuyên cải thiện hạn mức tín dụng của mình cho đến khi nó “tăng lên hàng chục tỷ đô la và thực sự trở nên vô hạn”. Đó chắc chắn là một trong hai cách mà Bankman-Fried chuyển tiền của người mua sang Alameda.

Thế Mạnh