Chi nhánh Goldman Sachs Malaysia nhận tội trong vụ hối lộ và bồi thường 2,9 tỷ USD
Công ty con tại Malaysia của Goldman Sachs đã nhận tội với cáo buộc âm mưu vi phạm luật chống hối lộ của Mỹ trong một kế hoạch lớn liên quan đến quỹ 1MDB ở quốc gia Đông Nam Á này.
Goldman đã đồng ý trả khoảng 2,9 tỷ USD cho các cơ quan chức năng khác nhau. Khoảng 1,3 tỷ USD trong số đó sẽ được chuyển đến Bộ Tư pháp Mỹ, đây là hình phạt lớn nhất từ trước đến nay theo Đạo luật Hành vi Tham nhũng Nước ngoài, một đạo luật của Mỹ cấm các công ty hối lộ các nhà lãnh đạo nước ngoài.
William Sweeney, trợ lý giám đốc văn phòng FBI New York, cho biết: “Hành vi tham lam là điều không tốt. Và hành vi tham nhũng không được kiểm soát làm xói mòn lòng tin vào các tổ chức công cũng như các tổ chức chính phủ”.
Goldman Sachs đã dàn xếp vụ việc với các nhà chức trách Malaysia, đồng ý về một thỏa thuận trị giá 3,9 tỷ USD. Là một phần của thỏa thuận đó, Malaysia đã đồng ý hủy bỏ tất cả các thủ tục tố tụng hình sự và quy định tại quốc gia có liên quan đến Goldman, bao gồm các thủ tục chống lại các công ty con của ngân hàng và một số giám đốc hiện tại và trước đây.
Các vụ dàn xếp khác nhau bao gồm các khoản tín dụng một phần cho các khoản thanh toán cho các quốc gia khác, khiến Goldman Sachs chịu tổng thiệt hại cho vụ bê bối này là 5,1 tỷ USD. Công ty này vẫn có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự.
Đó chính là con số mà Goldman – một trong những công ty tài chính giàu có và quyền lực nhất hành tinh – báo cáo về lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm nay. Ngân hàng có 153 tỷ USD tiền mặt tính đến ngày 30 tháng 9, tăng 20 tỷ USD so với ba tháng trước đó.
Trong một tuyên bố với các nhân viên của Goldman hôm thứ Năm, Giám đốc điều hành David Solomon nói rằng công ty “rất vui được giải quyết những vấn đề này”.
Ông nói: “Chúng tôi không đặt những bài học kinh nghiệm này để lại sau lưng. Khi một đồng nghiệp cố ý vi phạm chính sách của công ty, hoặc tệ hơn nhiều là luật pháp, chúng tôi – với tư cách là một công ty – phải nhận trách nhiệm và thừa nhận sự thất bại lớn hơn mà hành vi cá nhân đại diện cho công ty của chúng tôi gây ra”.
Ngân hàng cho biết Solomon và các giám đốc điều hành hàng đầu khác sẽ bị cắt giảm khoản trợ cấp năm 2020 tới 31 triệu USD và công ty sẽ tìm cách thu hồi khoảng 76 triệu USD đã trả cho 3 cựu giám đốc điều hành của Goldman liên quan đến kế hoạch hối lộ. Ngoài ra, hội đồng quản trị sẽ trả lại 67 triệu USD đã trả cho các giám đốc điều hành từ năm 2011 đến năm 2013, bao gồm một số giám đốc điều hành đã nghỉ hưu, chẳng hạn như cựu giám đốc điều hành Lloyd Blankfein.
Vụ án tập trung vào 4,5 tỷ đô la mà Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng đã bị đánh cắp từ quỹ 1MDB vào năm 2012 và 2013.
Số tiền này được dùng để mua căn hộ, khách sạn, du thuyền và máy bay phản lực ở New York, đồng thời tài trợ cho các bộ phim như “The Wolf of Wall Street”, theo các nhà chức trách.
Goldman Sachs đã sắp xếp ba đợt chào bán trái phiếu lớn cho quỹ 1MDB, huy động được tổng cộng 6,5 tỷ USD và thu về cho ngân hàng khoảng 600 triệu USD phí, theo tài liệu của tòa án.
Hai cựu nhân viên ngân hàng Goldman đã bị cáo buộc đã giúp tạo điều kiện cho việc đánh cắp hơn 2,7 tỷ USD tiền thu được từ những dịch vụ đó.
Vụ bê bối này có liên quan đến cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người đã bị kết tội với 7 cáo buộc liên quan đến vụ việc. Một thẩm phán Tòa án cấp cao Malaysia đã kết luận Najib phạm tội lạm dụng quyền lực, rửa tiền và vi phạm lòng tin liên quan đến vụ án. Ông đang chờ tuyên án.
Najib luôn khẳng định mình vô tội và nói trước phiên tòa rằng bất kể quyết định nào được đưa ra, “sự việc sẽ không kết thúc ở đây”.
Minh Anh
