Từ “đại án tham nhũng” ở ACL II, chính thức bắt giam 2 cựu Tổng Giám đốc của BHXH Việt Nam

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và chứng cứ thu thập được trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và các đơn vị có liên quan theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu Tổng Giám đốc của BHXH Việt Nam.

Ông Lê Bạch Hồng. Ảnh: Tiền Phong.

Cụ thể C03 đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 204/C03-P14; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 60/C03-P14; Lệnh khám xét số 94/C03-P14 đối với ông Lê Bạch Hồng – nguyên Thứ trưởng bộ Lao động, Thương binh&Xã hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cùng tội danh như ông Hồng, C03khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huy Ban – nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; ông Trần Tiến Vỹ  và Hoàng Hà cùng nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Ban Kế hoạch tài chính BHXH Việt Nam. Trước đó một cựu cán bộ khác của BHXH Việt Nam cũng đã bị khởi tố, bắt giam với tội danh tương tự là ông Nguyễn Phước Tường – nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, BHXH Việt Nam.

Đại diện C03 cho biết đây là một trong những đại án tham nhũng mà Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý và hiện đơn vị này đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó trong hai năm 2008 – 2009, BHXH Việt Nam ký 14 hợp đồng với ALC II với tổng số tiền 1.010 tỉ đồng. Trong đó có 13 hợp đồng thời hạn 2-5 năm với tổng số tiền là 810 tỉ đồng và một hợp đồng ngắn hạn 200 tỉ đồng (đã được thu hồi khi đến hạn). Đến thời điểm giữa năm 2009, ALC II bắt đầu không thanh toán lãi hằng tháng và gốc khi đến hạn của các hợp đồng vay vốn nêu trên. Cùng thời điểm trên, lãnh đạo của ALC II bị cơ quan chức năng điều tra và phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động quản lý tài chính; sau đó C03 đã vào cuộc và khởi tố vụ án. Ông Vũ Quốc Hảo – nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị ACL II bị đề nghị mức án tử hình cho tội Tham ô tài sản; từ 15 năm tù cho tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và từ 20 năm tù cho tội Cố ý làm trái các quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Do gửi hàng nghìn tỉ đồng tại ACLII nên BHXH Việt Nam cũng bị dính líu đến giai đoạn 2 của vụ án ACLII tại các tổ chức liên quan. Theo báo cáo kiểm toán công bố đầu năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước, BHXH Việt Nam vẫn chưa thu hồi được 769,3 tỷ đồng nợ gốc, hơn 735 tỷ đồng lãi của ACL II. Số tiền này được Agribank bảo lãnh.

Ngoài BHXH Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cũng có liên quan đến ACL II với hàng trăm tỉ đầu tư tại công ty này. Mặc dù DATC chưa công bố chính xác số tiền phải thu cho đến thời điểm hiện tại nhưng theo thông tin một số lần rao bán, khoản phải thu từ ACL II ít nhất cũng từ 380 tỉ đồng (dư nợ gốc).

Cuối năm 2012, Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huy Ban và kỷ luật ông Lê Bạch Hồng; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật về chính quyền. Theo kết luận, ông Nguyễn Huy Ban, trong thời gian là Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã không chỉ đạo, thực hiện việc bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa IX, khóa X; không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế làm việc của Ban cán sự đảng và các quy định về quản lý Nhà nước trong việc ký cho vay hoặc điều chỉnh lãi suất khi gia hạn, hợp đồng cho vay lãi suất thấp hơn lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước, cho vay không đúng đối tượng.

Ông Lê Bạch Hồng, với cương vị là Bí thư Bán cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH đã không chỉ đạo, đề xuất báo cáo Ban cán sự đảng thực hiện việc bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng cho phù hợp chức năng nhiệm vụ; không chấp hành đúng quy chế làm việc của Ban cán sự đảng; thông báo số kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2010 không đúng chế độ quản lý tài chính; chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc cho vay tiền không đúng.

Minh Quân