Mỹ: Cuộc điều tra của Quốc hội phát hiện hơn 1 tỷ USD gian lận trong viện trợ COVID-19

Theo một phân tích sơ bộ được công bố hôm thứ Ba bởi Tiểu ban về Cuộc khủng hoảng COVID-19, hơn 1 tỷ USD trong khoản cứu trợ khẩn cấp COVID-19 đã được trao cho các công ty nhận trợ cấp “hai lần” và nhận nhiều khoản vay của Chương trình Bảo vệ tiền lương

Các nhà điều tra của Quốc hội đã xác định nhiều lĩnh vực tiềm ẩn lãng phí và gian lận trong chương trình, thường được gọi là PPP, là một phần của Đạo luật CARES trị giá 2 nghìn tỷ USD. Chương trình cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện khoản vay khẩn cấp có thể lên đến 10 triệu USD để củng cố bảng lương của họ và đáp ứng các chi phí cơ bản do tác động kinh doanh từ COVID-19 và thời kỳ phong tỏa. Chương trình đã cho gần 4,9 triệu doanh nghiệp nhỏ vay với tổng số tiền là 521 tỷ USD. Theo kế hoạch, chương trình vẫn còn 133 triệu USD trong quỹ chưa được khai thác.

Phân tích mới nhất “cho thấy rủi ro cao rằng các khoản vay PPP có thể đã được chuyển hướng khỏi các doanh nghiệp nhỏ thực sự có nhu cầu sang các doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc thậm chí là tới các tội phạm”, theo bản báo cáo, được công bố trong phiên điều trần của tiểu ban với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin chiều thứ Ba.

Tiểu ban đã phát hiện hơn 10.000 khoản vay trong đó những người đi vay có nhiều hơn một khoản vay. Theo quy định của chính quyền để kiểm toán các khoản vay trên 2 triệu USDa, chỉ 65 trong số các khoản vay sẽ được xem xét bổ sung.

Hơn 600 khoản vay, trị giá gần 100 triệu USD, đã được chuyển cho các công ty đã bị cấm kinh doanh với chính phủ liên bang. Hơn 350 khoản vay, trị giá gần 200 triệu USD, đã đến tay các nhà thầu chính phủ bị chính phủ liên bang gắn cờ “đen” vì các vấn đề về hiệu suất hoặc tính liêm chính. Hơn 11.000 người đi vay bị tuýt còi trong Hệ thống Quản lý Ưu đãi của chính phủ, chẳng hạn như có địa chỉ không khớp.

Tiểu ban này kêu gọi Bộ Tài chính thông qua kế hoạch kiểm toán “dựa trên rủi ro” để ngăn chặn tình trạng lãng phí thêm nữa. Họ nói rằng kế hoạch hiện tại chỉ để kiểm toán các khoản vay hơn 2 triệu USD “rõ ràng là không đủ” và “những kẻ gian lận nhận thức rõ về kế hoạch kiểm toán hạn chế này và giám sát chương trình hạn chế.”

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), chịu trách nhiệm giám sát chương trình, đã chỉ đạo các phóng viên xem xét một báo cáo do các nghị sĩ Đảng Cộng hòa của tiểu ban viết. Mark Walsh, giám đốc FactSquared, một công ty phân tích dữ liệu có trụ sở tại Washington, D.C., người đứng đầu Văn phòng Đầu tư và Đổi mới của SBA trong chính quyền Obama, cho biết: “Sẽ luôn có những tác nhân xấu.”

Walsh cho biết còn quá sớm để tuyên bố rằng mức độ gian lận được phát hiện cho đến nay là có thể chấp nhận được khi nó vẫn đang có khả năng tăng lên.

Ông đề xuất ba cách chương trình có thể tiến triển và giải quyết các vấn đề còn tồn tại: thu hút nhân viên bên ngoài để giúp xử lý đơn đăng ký; ưu tiên các lĩnh vực nhạy cảm với thời gian, chẳng hạn như nhà hàng, nơi đã phải chịu một tỷ lệ thiệt hại lớn do đại dịch; và tăng mức phạt vi phạm.

Các cơ quan giám sát cho biết báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải minh bạch hơn trong quá trình cho vay.

Các chuyên gia cho biết những sai sót nêu bật sự cần thiết phải có sự giám sát chặt chẽ và cởi mở.

Neil Barofsky, một đối tác trong bộ phận tố tụng của Jenner & Block LLP, viết: “Việc không cài đặt các biện pháp bảo vệ thích hợp, mặc dù có lẽ có thể hiểu được do việc đổ tiền gấp rút cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, khiến nhu cầu về sự minh bạch hoàn toàn trở nên quan trọng hơn”.

Barofsky là một điều tra viên của Chương trình cứu trợ tài sản gặp khó khăn của chính phủ, chương trình đã cứu trợ nhiều ngành công nghiệp trong thời kỳ Đại suy thoái.

“Trước khi một khoản viện trợ khác được ủy quyền, SBA phải công bố tất cả các thông tin chi tiết của tất cả những người nhận khoản vay,” ông viết.

Kim Phương