Mỹ bắt giữ cặp vợ chồng có ý định rửa 4,5 tỷ tiền điện tử đánh cắp
Một cặp vợ chồng ở New York đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu rửa 4,5 tỷ đô la trong các quỹ tiền điện tử bị đánh cắp. Các quan chức thực thi pháp luật đã thu giữ 3,6 tỷ đô la trong số tiền đó trong cái mà Phó Tổng chưởng lý Mỹ Lisa Monaco gọi là “vụ thu giữ tài chính lớn nhất từ trước đến nay của bộ”.
Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và vợ, Heather Morgan, 31 tuổi, bị cáo buộc tìm cách rửa tiền trong một vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016.
Các vụ bắt giữ và tịch thu các khoản tiền này đánh dấu một chiến thắng cho cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ cướp từ các nền tảng tiền điện tử. Các tin tặc trong những năm gần đây đã kiếm được hàng trăm triệu đô la vào các cuộc tấn công vào các sàn giao dịch tiền ảo.
Lichtenstein và Morgan bị buộc tội âm mưu rửa tiền với mức án lên đến 20 năm tù và âm mưu lừa đảo Mỹ, mức án lên đến 5 năm tù, theo các quan chức Bộ Tư pháp.
Khi số lượng các vụ tấn công mã độc và các vụ tấn công khác ngày càng gia tăng trên nền kinh tế, các cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách theo dõi và thu giữ tiền điện tử thường được sử dụng bởi các hacker tội phạm. Các quan chức Mỹ năm ngoái đã thu hồi được 2,3 triệu đô la trong số 4,4 triệu đô la tiền chuộc mà Colonial Pipeline trả cho một băng nhóm nói tiếng Nga. Tom Robinson, đồng sáng lập của công ty phân tích tiền điện tử Elliptic, nói với CNN: “Điều này cho thấy rằng ngay cả khi các kỹ thuật rửa tiền tinh vi được sử dụng, các bản ghi blockchain không thể xóa được thường cho phép cơ quan thực thi pháp luật liên kết hoạt động tội phạm với các cá nhân”.
Ngân Khánh
