GPB Capital Holdings lừa đảo 17.000 nhà đầu tư
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội công ty cố vấn đầu tư GPB Capital Holdings và ba giám đốc điều hành vào thứ Năm vì lừa đảo hơn 17.000 nhà đầu tư bán lẻ trong một mô hình lừa đảo Ponzi, huy động được hơn 1,7 tỷ đô la.
Đơn kiện cáo buộc rằng David Gentile, chủ sở hữu và Giám đốc điều hành, Jeffry Schneider, chủ sở hữu đại lý Ascendant Capital của GPB Capital, và Jeffrey Lash, đối tác quản lý cũ của GPB Capital, đã sử dụng tiền của chính nhà đầu tư để phân phối hàng tháng cho các nhà đầu tư thay vì đưa chúng vào đầu tư của khách hàng.
GBP Capital cũng bị buộc tội vi phạm luật bảo vệ người tố giác. Các nhà đầu tư được thông báo rằng khoản phân phối hàng tháng 8% của họ sẽ được bù lại hoàn toàn bởi lợi nhuận của các công ty trong danh mục đầu tư, mặc dù các nhà điều hành biết về sự thiếu hụt của nó. Nhưng trên thực tế, các nhà đầu tư ít nhất đã được thanh toán một phần bằng tiền từ các nhà đầu tư mới. Các bị cáo bị cáo buộc đã làm sai lệch báo cáo tài chính và tạo ra các đảm bảo hiệu quả hoạt động có niên hạn để thể hiện một khoản thu nhập không tồn tại. GPB tuyên bố họ đã hành động một cách thiện chí trong khi quản lý quỹ của các nhà đầu tư. Công ty cho biết trong một tuyên bố với CNN: “GPB phủ nhận những cáo buộc này và có ý định mạnh mẽ bảo vệ mình trước tòa, nơi lần đầu tiên công ty có thể đưa ra bằng chứng quan trọng có lợi cho mình”.
Bang New York cũng đã đệ đơn kiện GPB vào thứ Năm. Tổng chưởng lý New York Letitia James cũng đã đệ đơn kiện GPB Capital và ba giám đốc điều hành vì tội lừa đảo các nhà đầu tư số tiền hơn 700 triệu đô la. Hơn 1.400 người New York đã đầu tư hơn 150 triệu đô la cho những lời hứa về thu nhập khủng hàng tháng. Đơn tố cáo cũng buộc tội các bị cáo chiếm dụng quỹ. Theo đơn cáo buộc, các quỹ đầu tư đã được chi để trợ cấp cho máy bay tư nhân, du lịch sang trọng và hàng triệu đô la được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân và gia đình. Vụ kiện cáo buộc Gentile thậm chí còn mua một chiếc Ferrari bằng tiền đầu tư. Cùng với Văn phòng Quận phía Đông của New York và SEC, nhiều bang từ Alabama đến New Jersey cũng đã đệ đơn kiện GPB Capital của riêng họ.
Mạnh Cường
