Gã khổng lồ tiền điện tử Binance kiểm soát các tài khoản của Binance.US
Hồ sơ ngân hàng cho thấy một giám đốc điều hành cấp cao của Binance từng là người điều hành chính cho năm tài khoản ngân hàng thuộc chi nhánh của sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ độc lập tại Mỹ, bao gồm một tài khoản chứa tiền của khách hàng Mỹ.
Ngân hàng Silvergate Bank của Mỹ đã ủy quyền cho giám đốc điều hành, Guangying Chen, một cộng sự thân cận của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, vận hành các tài khoản vào năm 2019 và 2020, theo hồ sơ từ những năm đó. Điều này cho phép Chen và các cấp phó của bà chuyển tiền được giữ trong tài khoản ngân hàng. Các nhân viên tại công ty liên kết, Binance.US, đã phải yêu cầu nhóm của Chen xử lý các khoản thanh toán, thậm chí để trang trải bảng lương của công ty, thông báo của công ty cho thấy.
Những phát hiện mới cung cấp thêm chi tiết về cách Binance thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với Binance.US, mặc dù cả hai công ty đều khẳng định rằng họ luôn hoạt động độc lập. Các hồ sơ và tin nhắn ngân hàng chưa được báo cáo trước đây cho thấy rằng hoạt động quản lý của Binance đối với tài chính của doanh nghiệp Mỹ đã mở rộng trên các tài khoản ngân hàng của họ tại Silvergate và nêu chi tiết cách thức truy cập bí mật này được cấp.
Binance.US đã phủ nhận rằng Binance đã từng vận hành các tài khoản ngân hàng của mình. Người đứng đầu bộ phận pháp lý của họ, Krishna Juvvadi, đã nói với Reuters vào tháng 4 rằng các nhân viên của nhà điều hành Binance.US – công ty BAM Trading – đã có “quyền kiểm soát độc quyền” kể từ khi thành lập vào năm 2019.
Tuy nhiên, khi trả lời các câu hỏi cho bài viết này, người phát ngôn của Binance.US, Christian Hertenstein, nói rằng kể từ khi giám đốc điều hành hiện tại của công ty, Brian Shroder, tiếp quản vào cuối năm 2021, “không ai khác ngoài các quan chức của Binance.US có quyền kiểm soát hoặc truy cập vào tài khoản Binance.US.” Hertenstein đã không giải thích sự khác biệt về khoảng thời gian mà ông và Juvvadi đưa ra.
Binance và Silvergate, công ty đã sụp đổ vào tháng 3 và đang ngừng hoạt động, đã không trả lời các yêu cầu bình luận.
Các hoạt động của Binance tại Mỹ đang phải đối mặt với sự chú ý ngày càng chặt chẽ hơn ở Washington. Bằng cách bí mật giữ quyền kiểm soát tài chính của Binance.US, Zhao đảm bảo rằng ông có thể chỉ đạo việc mở rộng của công ty trên thị trường tiền điện tử của Mỹ – một trong những thị trường lớn nhất thế giới – trong khi vẫn tách biệt nó khỏi sàn giao dịch toàn cầu của ông vốn đang chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ vào tháng 3 đã buộc tội Binance và Zhao cố tình trốn tránh luật hàng hóa bằng cách “cố ý cấu trúc các thực thể” để tránh các quy định của Mỹ được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư. Zhao gọi các cáo buộc dân sự là “sự tường thuật không đầy đủ sự thật”.
Hertenstein, người phát ngôn của Binance.US, nói với Reuters rằng “ít nhất kể từ năm 2021, ‘Quản trị viên chính’ duy nhất trên các tài khoản Binance.US đang hoạt động là các quan chức của Binance.US”. Ông cho biết một số tài khoản được Reuters xác định là do Chen điều hành là “tài khoản khách hàng tổ chức”, mà không nói rõ về hoạt động của chúng.
Sau khi Chen được ủy quyền, cấp phó của cô, một giám đốc điều hành của Binance tên là Susan Li, chịu trách nhiệm quản lý các giao dịch của tài khoản, bao gồm các khoản thanh toán để trang trải bảng lương của Binance.US, theo thông báo của công ty cho thấy.
Chen, được biết đến với cái tên Heina, đã giữ quyền kiểm soát các tài khoản cho đến ít nhất là đầu năm 2021, theo các tin nhắn cho thấy. Các tài liệu Silvergate mà bà đã ký liệt kê địa chỉ của bà là ở Thượng Hải. Một nhân viên của Binance.US đã nhắn tin cho đồng nghiệp vào tháng 5 năm 2020 để nói rằng Silvergate “vẫn đang đợi Heina ký vào giấy tờ cuối cùng” về một tài khoản ngân hàng mới cho các khách hàng tổ chức của sàn giao dịch Binance.US. Reuters không thể xác định liệu Chen hay Li có chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của khách hàng Binance.US hay không. Cả Chen và Li đều không trả lời câu hỏi của Reuters.
Diệu Chi
