Credit Suisse bị buộc tội trong cuộc điều tra rửa tiền
Tập đoàn Credit Suisse và một trong những cựu giám đốc ngân hàng của tập đoàn này đã bị các công tố viên Thụy Sĩ truy tố vì cáo buộc định chế cho vay này đã không ngăn chặn được vụ rửa tiền của một tổ chức buôn bán ma túy Bulgaria.
Văn phòng Thụy Sĩ Bộ trưởng Tư pháp cho biết vào thứ Năm (giờ Thụy Sĩ) rằng ngân hàng có trụ sở tại Zurich đã không thực hiện được tất cả các biện pháp có tổ chức “hợp lý và cần thiết” để bảo vệ chống lại việc rửa tiền từ việc bán cocaine mà sau đó được sử dụng để mua bất động sản ở Thụy Sĩ và Bulgaria.
Các công tố viên Thụy Sĩ có thể nhắm mục tiêu truy tố hình sự các ngân hàng nếu họ nhận thấy các tổ chức này không hành động đủ để sàng lọc khách hàng có mối liên hệ rõ ràng với hoạt động bất hợp pháp. Mới tháng trước, các thẩm phán Thụy Sĩ đã chỉ trích một đơn vị của Societe Generale SA vì không cẩn thận trong việc nhận tiền từ kẻ lừa đảo bị kết án Allen Stanford.
Credit Suisse cho biết trong một tuyên bố rằng họ “kinh ngạc” về quyết định đưa ra cáo buộc trong một cuộc điều tra đã kéo dài hơn 12 năm. Ngân hàng cho biết họ bác bỏ các cáo buộc về những sai lầm có tổ chức.
Vụ án bắt đầu từ năm 2008 khi các công tố viên mở cuộc điều tra về một đô vật người Bulgaria mà họ cho rằng đã chuyển sang buôn bán ma túy. Trong bảy năm sau đó, cuộc điều tra mở rộng bao gồm các cộng sự của người Bulgaria, một cựu nhân viên của ngân hàng, giám đốc điều hành một thời của Credit Suisse và chính ngân hang này.
Ông chủ của đô vật này đã bị kết án vào năm 2017 vì tội rửa tiền nặng hơn. Hành vi phạm tội chính của anh ta là buôn lậu hơn 4 triệu franc Thụy Sĩ (5,9 triệu USD) từ Barcelona vào Thụy Sĩ.
Cựu giám đốc ngân hàng, một phụ nữ không được nêu danh tính, đã bị truy tố vì quản lý các mối quan hệ kinh doanh với tổ chức tội phạm của Bulgaria.
Theo cáo trạng, người phụ nữ này đã tích cực giúp đường dây buôn ma túy rửa 16 triệu franc bằng cách sử dụng cơ cấu tín dụng “giáp lưng”. Các công tố viên cho biết, nhìn chung, bà đã giúp che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các giao dịch trị giá hơn 140 triệu franc Thụy Sĩ.
Về phần mình, Credit Suisse đã thất bại trong các trách nhiệm tuân thủ cơ bản của mình, bao gồm cả việc không đóng băng 35 triệu franc theo lệnh thu giữ vào năm 2007, theo cáo trạng.
Ngân hàng bác bỏ ý kiến cho rằng họ phát hành tiền trái với hướng dẫn của tổng chưởng lý. Các công tố viên cho biết trong bản cáo trạng rằng Credit Suisse “đã nhận thức được những thiếu sót này từ ít nhất năm 2004. Việc ngân hàng để nó tiếp tục cho đến năm 2008, hoặc thậm chí xa hơn, đã cản trở hoặc gây thất vọng cho việc phát hiện các hoạt động rửa tiền”.
Hùng Trần
