Các quan chức Hoa Kỳ đang thăm dò sàn giao dịch tiền điện tử giao dịch nội gián và thao túng thị trường
Theo Reuters, các quan chức nước này đang kiểm tra xem Binance hoặc nhân viên của nó có kiếm được lợi nhuận bằng cách lợi dụng khách hàng của mình hay không. Thông tin này được cho là đã được chia sẻ bởi những người có kiến thức về vấn đề.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới về khối lượng giao dịch hàng ngày của tiền điện tử, đang được các cơ quan chức năng Hoa Kỳ xem xét để có thể có giao dịch nội gián và thao túng.
Đó là vào cuối tuần trước khi tin tức về việc Binance bị điều tra lần đầu tiên xuất hiện và điều này đã đặt việc trao đổi tiền điện tử hơn nữa trong tâm điểm chú ý và khiến các nhà quản lý phải chú ý đến họ. Một số quốc gia cũng đang cố gắng đưa ra luật cho tiền điện tử, nhưng hầu hết vẫn chưa được hoàn thiện.
“Tại Binance, chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với giao dịch nội gián và quy tắc đạo đức nghiêm ngặt liên quan đến bất kỳ loại hành vi nào có thể có tác động tiêu cực đến khách hàng hoặc ngành của chúng tôi“, Binance được trích dẫn trong một tuyên bố.
Theo báo cáo, ngoài Hoa Kỳ, Binance cũng đã nhận được cảnh báo từ các cơ quan quản lý tài chính ở Đức, Anh, Hà Lan, Nam Phi và các quốc gia châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hồng Kông và Singapore. Các quốc gia đang theo dõi công ty trao đổi tiền điện tử vì họ lo ngại sâu sắc về rửa tiền và các rủi ro liên quan đến tiền điện tử đối với người dùng.
Sau đó, một lần nữa, người ta đã làm rõ rằng Binance không bị buộc tội vì bất kỳ hành vi sai trái nào. Và mặc dù nó đang được các quan chức kiểm tra, điều đó không có nghĩa là nó có thể dẫn đến hành động pháp lý vì cuộc điều tra có thể không tìm thấy bất kỳ điểm bất thường nào trong hoạt động của công ty.
Bloomberg News tuyên bố rằng việc xem xét đang được thực hiện liên quan đến các nhà điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), và họ đang tiếp cận với các nhân chứng tiềm năng. Cũng cần nói thêm rằng Sở Thuế vụ (IRS) và Bộ Tư pháp (DOJ) cũng đang xem xét Binance cho một vấn đề khác.
Bitcoin.com đề cập thêm rằng DOJ và IRS trước đó đã bắt đầu điều tra tội phạm để tìm hiểu xem Binance có được sử dụng như một kênh để trốn thuế và rửa tiền hay không. Đối với CFTC, cuộc điều tra cũng nhằm xác định xem công ty có cho phép người Mỹ mua và bán các dẫn xuất liên quan đến tiền điện tử như bitcoin hay không vì công ty trao đổi tiền điện tử không đăng ký với nó. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện ra hành vi trái pháp luật nào.
Duy Anh
