Báo động lừa đảo tinh vi trong giao thương với đối tác Hà Lan
Thời gian gần đây, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hà Lan có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên tỷ lệ thuận là những vụ lừa đảo qua Internet, sàn giao dịch điện tử ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi buộc Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan phải tiếp tục lên tiếng cảnh báo.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan, mới đây cơ quan này lại tiếp tục nhận được một số đề nghị giúp đỡ của doanh nghiệp Việt Nam nhờ hỗ trợ điều tra tính xác thực và tồn tại của một số doanh nghiệp Hà Lan. Cụ thể doanh nghiệp Việt sau khi ký hợp đồng với các doanh nghiệp Hà Lan này, thanh toán trước 30% hoặc đặt cọc nhưng sau đó lại không thể liên hệ được với đối tác.
Tuy nhiên khi Thương vụ liên hệ theo số điện thoại của đối tác Hà Lan do doanh nghiệp Việt cung cấp thì điện thoại thường để chế độ voice mail, hoặc không còn sử dụng nữa, hầu hết là trường hợp số điện thoại di động hoặc cũng có trường hợp số cố định nhưng không gọi được.
Sau khi tra cứu, Thương vụ nhận thấy những kẻ lừa đảo này đã mạo danh các công ty có đăng ký hoạt động hợp pháp ở Hà Lan để lập các website mang tên các công ty này; hoặc là doanh nghiệp được thành lập với đăng ký kinh doanh ngành nghề không đúng hoặc đúng như với những thương vụ đang giao dịch với phía Việt Nam. Những công ty này thường là công ty 1 người.
Trước tình trạng lừa đảo tinh vi này, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên internet, có trường hợp lấy từ mạng Alibaba; hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau. Trước khi tiến hành các cam kết làm ăn với hoặc chuyển tiền trả trước cho các doanh nghiệp dạng này, công ty Việt Nam nên liên hệ với Thương vụ để tham vấn cũng như tìm hiểu về sự tồn tại và tính hợp pháp, cũng như độ tin cậy của đối tác Hà Lan cũng như rủi ro có thể xảy ra.
Để kiểm tra nhanh độ tin cậy của đối tác, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan khuyến nghị các doanh nghiệp Việt cần kiểm tra số điện thoại để biết đó là di động hay cố định. Thông thường những công ty chuyên doanh, lâu năm, có uy tín trên thị trường thường có nhân viên và điện thoại cố định. Chính vì vậy các doanh nghiệp Việt nên thử gọi điện đến số cố định và di động để kiểm tra tính xác thực, nếu thường xuyên chỉ nhận được voice mail thì phần nhiều không đáng tin cậy. Kiểm tra các thông tin trên website (nếu có) của công ty đó để phán đoán.
Ngoài ra doanh nghiệp cần tìm hiểu xem hình ảnh trụ sở, biển hiệu, nhà kho … của công ty đối tác trên google map dựa trên địa chỉ đối tác cung cấp. Nếu hình ảnh là nhà riêng thì phần nhiều là công ty 1 người, tự doanh, nếu có trục trặc xảy ra rất khó có thể xử lý hậu quả. Một số đối tác còn gửi cho công ty Việt Nam photo hộ chiếu, thẻ căn cước, trong trường hợp này phần nhiều là giả mạo vì trên thực tế không bao giờ thương nhân lại gửi chi tiết hộ chiếu và ID cho đối tác nước ngoài, nhất là đối tác mới quen. Động tác này thường để tạo niềm tin cho đối tác Việt Nam nhưng thực tế copy hộ chiếu, ID của người khác. Do đó các doanh nghiệp Việt cần cẩn trọng, nêu cao tinh thần cảnh giác để không bị sập bẫy.
Thanh Nga
