Người sáng lập công ty Zenrock bị buộc tội gian lận hơn 105 triệu đô la
Người sáng lập và giám đốc của công ty kinh doanh dầu mỏ bị sụp đổ Zenrock Commodities, và đồng phạm của anh ta, đã bị buộc tội trước tòa vào thứ Sáu (8/7) vì những tội danh liên quan đến hơn 105 triệu đô la Mỹ.
Xie Chun, công dân Singapore, 45 tuổi, cựu chủ tịch kiêm giám đốc của Zenrock và Zhang Taiming, 32 tuổi, cựu giám đốc điều hành của công ty, đều bị buộc tội với bốn tội danh: hai tội gian lận và một tội giả mạo và vi phạm lòng tin.
Các cuộc điều tra của Bộ Thương mại Singapore cho thấy khoảng từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020, bộ đôi này bị cáo buộc đã sử dụng các tài liệu giả mạo để lừa lấy số tiền 54 triệu đô la Mỹ của Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Singapore.
Những người đàn ông này bị cáo buộc đã lừa dối ngân hàng khi tin rằng Zenrock đã ký hợp đồng bán một lô hàng dầu cho Total Oil Trading của Pháp. Điều này đã khiến họ phát hành một thư tín dụng không thể hủy ngang với số tiền lên tới 54 triệu đô la Mỹ có lợi cho Shandong Energy International (Singapore), theo tờ The Straits Times đưa tin.
Shandong là một phần của một loạt các hợp đồng xoay vòng, trong đó doanh thu và lợi nhuận bị thổi phồng lên bằng cách bán cùng một loại hàng hóa giữa các bên khác nhau để tạo ra khối lượng giao dịch giả.
Cả Xie và Zhang cũng bị cáo buộc đã giao lại không trung thực cho Ngân hàng Trung Quốc số tiền thu được từ việc bán dầu hàng mà ngân hàng này đã tính cho HSBC (Singapore).
Họ cũng bị cáo buộc lừa đảo Credit Agricole Corporate and Investment Bank chi nhánh Singapore 17 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng đã bị lừa khi tin rằng Zenrock đã đồng ý bán một lô hàng dầu cho Total Oil Trading, và do đó đã phát hành một thư tín dụng không thể hủy ngang có lợi cho PPT Energy Trading – một công ty khác tham gia vào các giao dịch trót lọt.
Zenrock được thành lập tại đây vào năm 2014 bởi một nhóm các nhà kinh doanh dầu kỳ cựu trong đó có Xie, người trước đây là công ty kinh doanh dầu khổng lồ Unipec của Trung Quốc.
Xie được đề nghị tại ngoại với 500.000 đô la trong khi Zhang được đề nghị tại ngoại 50.000 đô la.
Vụ án của họ đã được hoãn lại cho đến ngày 17 tháng 8.
Nếu bị kết tội, những người đàn ông này phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm và tiền phạt cho mỗi tội gian lận và giả mạo. Tội vi phạm ủy thác tội phạm có thể bị phạt tù lên đến bảy năm, phạt tiền hoặc cả hai.
Zenrock được đưa vào diện quản lý tư pháp vào tháng 5 năm 2020 với khoản nợ hơn 600 triệu đô la Mỹ.
Đây là một trong số nhiều nhà giao dịch nổi tiếng sẽ sụp đổ vào năm 2020, cùng với Hin Leong Trading của Singapore, sau khi giá dầu sụt giảm trong đại dịch Covid-19 đã phơi bày những rắc rối và sai trái tiềm ẩn về tài chính. Người sáng lập Hin Leong, Lim Oon Kuin, cũng đối mặt với 130 cáo buộc gian lận và giả mạo.
Hoàng Trung
