Vụ Ban Quản lý Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn “bỏ túi riêng” tiền tỷ: Chuyển hồ sơ tới Cơ quan Cảnh sát điều tra
Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa ký và gửi công văn số 1576/KTNN-TH đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đề nghị cơ quan này vào cuộc điều tra làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Ban Quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và một số tổ chức, cá nhân có liên quan. Gửi kèm công văn là các bằng chứng KTNN đã thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán. Công văn này cũng được gửi lên Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển để báo cáo; đồng thời gửi Ủy ban Kiểm tra TW; Ban Nội chính TW; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Bộ Công an; Viện KSND tối cao.
Trước đó, khi kiểm toán để xác nhận thông tin tài chính của tài khoản công nợ nội bộ giữa Công ty mẹ PVN với Ban Quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn năm 2017, KTNN phát hiện cuối năm 2017, Ban Quản lý Dự án và một số cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty mẹ PVN, số dư đến ngày 31/12/2017 là 8.555.714.875 đồng.
Qua kiểm tra hồ sơ, thu thập tài liệu và giải trình của đơn vị, KTNN phát hiện sai phạm liên quan đến việc chuyển số tiền trên. Theo đó từ năm 2010 đến năm 2015, bằng nhiều hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và các văn bản thỏa thuận, Ban Quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính khoản tiền lãi nhận được qua các hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (MB) – chi nhánh Thanh Hóa và Ngân hàng Thương mại CP Đại dương (Ocean Bank) – chi nhánh Thanh Hóa với số tiền lên đến 22,1 tỷ đồng.
Số tiền lãi để ngoài sổ sách này được hình thành từ việc sử dụng nguồn vốn cấp của PVN và nguồn tiền thu từ thực hiện hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn gửi ngân hàng thông qua các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhưng không theo dõi, hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi có kỳ hạn vào sổ kế toán. Ban Quản lý dự án chỉ phản ánh tiền lãi không kỳ hạn để nhận tiền chênh lệch lãi suất. Để che dấu hành vi sai phạm, Ban Quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã thỏa thuận với MB chi nhánh Thanh Hóa và Ocean Bank chi nhánh Thanh Hóa để được nhận chênh lệch lãi suất bằng tiền mặt, chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Ban Quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhưng không đưa vào hệ thống sổ sách để theo dõi, phản ánh theo quy định.
Sau khi PVN phát hiện, yêu cầu hạch toán, nộp khoản tiền để ngoài sổ sách về Tập đoàn, Ban Quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và một số cá nhân đã chuyển tiền nộp về tài khoản của công ty mẹ số tiền 8.555.714.875 đồng, trong đó cá nhân ông Nguyễn Khắc Hiệp – nguyên Trưởng ban Quản lý Dự án đã trực tiếp nộp vào tài khoản của PVN 4 tỷ đồng. Ngoài ra, qua báo cáo kết quả rà soát đối chiếu của PVN với MB cho thấy, Ban Quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã không phản ánh trung thực số liệu phát sinh hơn 1.626 tỷ đồng trên tài khoản 8401100999009.
Do sai phạm kéo dài từ năm 2010, liên quan đến các bên tham gia ký kết hợp đồng, ký thỏa thuận nhận – sử dụng khoản chênh lệch lãi suất, tiềm ẩn những sai phạm ở phạm vi và mức độ rộng hơn, gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân nên KTNN gửi kèm công văn một số bằng chứng đã thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán; đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho KTNN kết quả điều tra, xử lý.
Nguyễn Cường
