Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ số bitcoin trị giá hơn 1 tỷ đô la liên quan đến thị trường tội phạm Silk Road

Theo Luật sư David L. Anderson ở Quận phía Bắc California và Đặc vụ phụ trách Kelly R. Jackson của Điều tra Hình sự IRS, các quan chức thực thi pháp luật đã thông báo hôm thứ Năm rằng họ đã thu giữ số lượng bitcoin lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trên thị trường tội phạm. Lượng Bitcoin có giá trị hơn 1 tỷ USD được cho là có liên quan đến Silk Road đã được xác định để tịch thu.

Luật sư Anderson cho biết: “Silk Road là thị trường tội phạm trực tuyến khét tiếng nhất. Việc truy tố thành công người sáng lập Silk Road vào năm 2015 đã bỏ ngỏ một câu hỏi trị giá hàng tỷ USD. Tiền sẽ đổ về đâu? Phán quyết hôm nay ít nhất cũng trả lời được câu hỏi mở này. 1 tỷ đô la trong số tiền thu được từ tội phạm này hiện thuộc quyền sở hữu của Mỹ”.

Bộ Tư pháp lưu ý rằng ma túy bất hợp pháp và hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp khác – bao gồm thuê giết người – đã được bán và phân phối thông qua Silk Road cho hơn 100.000 người mua từ năm 2011 đến năm 2013.

Theo đơn khiếu nại dân sự, bộ phận tội phạm của IRS đã phân tích các giao dịch bitcoin liên quan đến Silk Road, xác định hơn 50 giao dịch trong năm nay mà trước đó không bị phát hiện. Các khoản tiền có nguồn gốc từ một địa chỉ bitcoin của một cá nhân bị cáo buộc đã hack tiền từ Silk Road.

Hồng Thuận